“巴拿马论文”:Mossack Fonseca如何担心国际制裁10

作者:裘氦咫

<p>巴拿马公司没有犹豫,18:40从受到国际制裁,如伊朗或叙利亚威尔·菲茨吉本和玛莎中号汉密尔顿发布时间2016年4月4日国家公司合作 - 2016最后更新4月8日,在16:28播放时间7分钟“巴拿马论文,”这些数以百万计的文档巴拿马公司Mossack丰塞卡作为世界报并在76个国家108个编辑器,通过调查记者的国际联盟(ICIJ)协调会协商揭示了某些高风险客户柜的管理如同任何这样的机构存在严重缺陷,Mossack丰塞卡小心确实不具有管理客户业务过于“敏感”,但“MF”不一直在寻找,特别是关于遭受美国或国际制裁的叙利亚,伊朗或黎巴嫩公司</p><p>原则上,该公司巴拿马方面应该不再做业务,但她知道,有时同样与中美洲毒贩33个实体寄予黑名单据“巴拿马论文”数据纵容,Mossack丰塞卡,总部设在巴拿马,但这在世界范围内,工作了放置在负责外国资产的美国财政部控制办公室(OFAC)的制裁身体的黑名单至少33个个人或公司,如果一些人折断了“所有接触MF“之前受到制裁,其他人保持活跃,使企业建立空壳公司,以涉嫌资助恐怖活动在中东地区的个人和实体或在危地马拉洗钱药钱和墨西哥... Marllory Dadiano查孔,43岁,统治危地马拉,他的祖国,洪都拉斯和巴拿马之间的毒品交易,提供在哥伦比亚毒品卡特尔和墨西哥美白黑钱在2012年1月,它被正式指控OFAC是“中美洲最活跃的毒贩之一”每个月,她监督数以百计的出货吨可卡因通过危地马拉到墨西哥和美国,最终市场她也被指控洗钱的千万美元每月从非法贸易,取得了她的在这方面,危地马拉在同年八月更高效,他的公司百老汇商务部也被放置在OFAC她曾在2008年创造了黑名单,这要归功于Mossack丰塞卡,表面上是为了获得房地产巴拿马根据这一世界报及其合作伙伴已经能够查阅的文件,他的右臂,科里纳萨恩斯,继续引领该公司在2013年初,数月美国有后vaient指定为合作者查孔后者在美国被判处十年监禁在2015年5月被移交给美国当局在迈阿密之后,并同意在2014年7月与司法合作,OFAC了在其黑名单Pangates国际有限公司,客户Mossack丰塞卡总部设在阿联酋和专门从事石油产品十几年来,该公司已提供的叙利亚政府“航空汽油”(“航空汽油”)的,可以通过Pangates军用飞机使用的燃料属于阿卜杜勒哈利姆由Mossack丰塞卡管理的其他两家公司受到制裁,因为他们与它涉嫌链接的叙利亚组:千里马中东贸易和摩根助剂制造业两名负责叙利亚公民这些公司也成为目标:Ahmad Barqawi和Wael Abdulkarim Sel我们OFAC Pangates,千里马和阿卜杜勒哈利姆组在2014年6月曾合作过一个俄罗斯的能源公司提供的油由叙利亚政府摩根添加剂的代表,告诉ICIJ上的决策控制炼油厂OFAC设置黑名单,他的公司,只是决定OFAC和瓦埃勒·阿卜杜勒哈利姆之前唤起一个“错误”艾哈迈德Barqawi从他的中东贸易千里马总经理的位置辞职的确在Pangates相同只是制裁公布前表示,据他的代表,摩根添加剂不再属于瓦埃勒里姆受制裁影响的其他公司都没有回应各种请求由路透社问稍早承认Pangates输送的石油的解释,但不知道他是在叙利亚“我们出售给非叙利亚公司谁不在欧盟或美国的黑名单,告诉新闻机构的公司,我们不知道到底谁使用这种油,但根据我们的信息产品用于人道主义“的”巴拿马篇“显示,当纽埃决定Pangates和Mossack丰塞卡回到1999年,当时该公司已注册的公司在纽埃,太平洋岛屿,Mossack丰塞卡曾独家打造离岸之间的联系结束本次活动Pangates搬到萨摩亚,然后在2012年,塞舌尔九个月后,美国的制裁,“ MF“继续照顾Pangates证明她决定OFAC,巴拿马公司后,位于塞舌尔但直到2015年8月坚定的规则,一年多提醒塞舌尔当局最终文件之前担心,并要求管理员Pangates千里马和中东的信息显示,2011年4月,“MF”据悉,外国资产管理处指责其管理的公司之一,Ovlas交易,真主党,一个月列为美国的恐怖组织,此前该公司停止了与Ovlas所有接触黎巴嫩什叶派运动的财务活动“我不明白的是为什么没有S'未在审计过程中注意到的早期这些问题,抱怨在一封电子邮件,尤尔根Mossack,橱柜的创始人有某处程序瑕疵“的AVO交易Ovlas猫代表说,离岸公司,建立了税收的原因,但从未“参与任何非法活动无论如何,洗钱,恐怖主义融资,毒品走私或其他” Petropars,伊朗政府在2010年6月控制和制裁美国公司,有联系Mossack丰塞卡从1998年起,当该公司注册BVI公司为Petropars其作为之间的中间人作用是众所周知的外国公司和伊朗石油在迪拜和伦敦设有办事处的部门也是石油和天然气田南帕尔斯在伊朗前两年“MF”发展的主要参与者将与Petropars工作,比尔克林顿总统威胁要对任何外国公司投资的经济处罚欧元在伊朗“MF”碳氢化合物保持它直到2010作为一个客户然后尤尔根Mossack发现,该公司在英属维尔京群岛的邮箱出现作为Petropars地址列入黑名单OFAC以下在互联网上搜索,Mossack丰塞卡的一名雇员曾建议,停止一切合作,“这可能是我们必须做出的十二年前的决定,但我们必须这样做因为现在的情况,“在一封内部邮件解释另一个员工”这是危险的,那么在一封电子邮件中Mossack中号大家都知道表示,有针对伊朗的联合国制裁我们不想与来自这些地方的饮食或个人做生意!不是因为OFAC,但谁拥有了在任何级别的任何处理与本公司原则任何人的事,应该意识到,立即与他们相关的名称是伊朗人应该得到的立即发出警告“在2010年10月,” MF“终于切的联系与Petropars中号Mossack批评未能确保验证过程的伦敦办事处(”尽职调查“),其中应核实业主的身份审计将在子公司两年后进行报告的结论是办公室“没有适当的程序”来处理涉及政治家,他们的家庭或潜在的合作伙伴,审计高风险的情况下,有还将涉及新加坡,泰国,巴西和迪拜的办事处其结果将难以更好,得出的结论是“严重的错误”和“弱点”在2009年,“MF”将在内部文件中承认,已经拥有的不完整记录在公司认可的对有“数百万美元用于朝鲜政权的破坏稳定的活动管理的事务”直到2015年Mossack丰塞卡建立一个全面的机制,....